Клиент-банк заблокировали.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у нас компания совсем молодая и мы открыли клиент-банк в ВТБ24. Но недавно, нам заблокировали его. Без особых объяснений. При обращении в банк, сообщили только, что мы работали с ненадежным контрагентом. и они расторгают с нами договор. 
Единственный контрагент-это РСО СРО. Какие наши действия дальнейшие должны быть? Мы растерялись и не знаем что делать((((( Подскажите советом или может у кого-то были подобные ситуации.
рита
Мы занимаемся закупкой лома у населения. В день нам надо полмиллиона наличными. Сколько раз нам закрывали счёта, так как думают, что мы отмываем деньги. И проверяют постоянно. Закрыли счёт в одном банке, идём открывать в другой. Наш основной покупатель тоже числится среди сомнительных контрагентов, и по этой причине нам тоже закрывали. Совет ничего страшного. Закрывайте счёт и идите в другой банк.
08.07.2016
Ответить
Екатерина
банк должен был запросить документы по сомнительным операциям и только потом, если подтвердились бы сомнительные операции расторгать с вами договор. поищите в интернете информацию, это сейчас распространенное явление.
08.07.2016
Ответить