Праздное любопытство, вот заинтересовал вопрос.
Девочки, а были у кого-нить проблемы с банками, из-за того, что на карту постоянно идут ото всюду перечисления? Если да, то как их решали.
Москва
орг VS банк
Москва
Я читала на одном форуме, что если регулярные ежемесячные перечисления превышают какую-то сумму (не помню точно какую), то банки обязаны отправлять сведения о держателях счета в налоговую. Из налоговой звонят потом, вызывают на беседы.
0
07.02.2012
Ответить
Москва
раньше в ЦБ отправляли эти данные... и было 600000= сумма, но там много критериев для оценки того, надо ли отправлять данные или нет и насколько я знаю в Сбере сначала просят написать объяснительную.
0
07.02.2012
Ответить
Щелково
у меня нет проблем, девушка писала про 600тр, но это когда человек кладет такую или большую сумму ЗА РАЗ на счет другому лицу, тогда сообщают в службу безопасности
0
07.02.2012
Ответить