ИП и проверка банка
РазноеПодскажите, пожалуйста, кому не трудно))
Банк ограничил пользование счётом во время проверки. Требуют договора с контрагентами, счета, акты, а также вод.удостовкрнение, стс, птс других ип, которые с нами сотрудничают.
Насколько правомерно это?
Блин, время на сканирование всех актов и счетов уйдёт немерено. Мы не можем расплатиться с водителями ((
Недавно в налоговую вызывали, отчитывались..
Такое ощущение, карманы надо вывернуть государству и банку которые нихрена не делает для нас 🤦♀️
Налоги платят я исправно, мы на енвд. Ладно бы миллионы были или сотни тысяч Хотя-бы ((
настя
Правомерно. И высока вероятность что вы окажитесь для банка неблагоприятным клиентом. Открывайте счёт в другом банке и побыстрее
25.11.2019
Ответить
настя
Нас так мурыжили месяца 2, платежи никуда не уходили, только на налоги, и при этом банк говорил что счёт ваш не заблокирован ( деньги поступали а снять и вывести- нельзя. Банк был другой, с офисом)
25.11.2019
Ответить
Astrahentium
Блин, пока в этом даёт снимать ( где логика???) а почему в итоге заблокировали? Сегодня предоставила все доки.. Ну почти все)) не могу ж я каждый счёт и акт сканировать со всеми контрагентами
25.11.2019
Ответить
настя
Себе присвоить не могут. Могут отправить обратно контрагентам. Получается нас проверили, явных нарушений не нашли, но работать с нами дальше не захотели. Если даёт снимать, то лучше обналичить
26.11.2019
Ответить
Nata
Ха.... это Вы ещё не сталкивались с разблокировкой счета закрытого по подозрению в финансировании террористических организаций.
Запросите в банке официальную причину блокировки счета.
Скорее всего Вы просто профукали время для подачи подтверждающих документов. На это обычно даётся 3-5 рабочих дней.
Если совсем по теме, то, в зависимости от причины, это может быть совершенно законно.
24.11.2019
Ответить
Astrahentium
Заблокировали сразу, как только запросили документы =( причину указали, что по закону банки должны отслеживать операции клиентов.
24.11.2019
Ответить
Nata
Вообще банк всегда должен прислать уведомление. В нем указываются требования и все остальное.
Нам присылают в личный банковский кабинет директора.
У нас участие иностранного капитала...., банк часто развлекается этим.
24.11.2019
Ответить
Astrahentium
Нат, вот насчёт ву, птс и стс авто другого ип, я ответила, что не могу передавать эти данные третьим лицам, правильно же? Просто у нас водитель хороший работник, но шугливый.
24.11.2019
Ответить
Nata
Вы не обязаны предоставлять личные данные, а вот договора очень даже обязаны
24.11.2019
Ответить
Astrahentium
Договоры--не проблема.. Акты и счета, ну блин, сколько я их буду сканировать, написала, что 1_2, предоставлю
24.11.2019
Ответить