Войти

ИП и проверка банка

настя
Жучок, 21 год 7 месяцевПтичка, 16 лет 3 месяцаСофи, 7 лет 10 месяцев Энгельс

Правомерно. И высока вероятность что вы окажитесь для банка неблагоприятным клиентом. Открывайте счёт в другом банке и побыстрее

0
25.11.2019
настя
Жучок, 21 год 7 месяцевПтичка, 16 лет 3 месяцаСофи, 7 лет 10 месяцев Энгельс

Нас так мурыжили месяца 2, платежи никуда не уходили, только на налоги, и при этом банк говорил что счёт ваш не заблокирован ( деньги поступали а снять и вывести- нельзя. Банк был другой, с офисом)

0
25.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Блин, пока в этом даёт снимать ( где логика???) а почему в итоге заблокировали? Сегодня предоставила все доки.. Ну почти все)) не могу ж я каждый счёт и акт сканировать со всеми контрагентами

0
25.11.2019
настя
Жучок, 21 год 7 месяцевПтичка, 16 лет 3 месяцаСофи, 7 лет 10 месяцев Энгельс

Проверяли по 115 ФЗ, сняли за месяц больше нормы

0
26.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Чем это вообще грозит? Они могут вообще забрать наши деньги?

0
25.11.2019
настя
Жучок, 21 год 7 месяцевПтичка, 16 лет 3 месяцаСофи, 7 лет 10 месяцев Энгельс

Себе присвоить не могут. Могут отправить обратно контрагентам. Получается нас проверили, явных нарушений не нашли, но работать с нами дальше не захотели. Если даёт снимать, то лучше обналичить

0
26.11.2019
Юлия
сашенька, 13 лет 9 месяцев Москва

При двух отказах в выдаче могут отнести на счёт цб

0
26.11.2019
настя
Жучок, 21 год 7 месяцевПтичка, 16 лет 3 месяцаСофи, 7 лет 10 месяцев Энгельс

Ну наверное это крайний случай

0
26.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Спасибо

0
26.11.2019
Nata
Елизавета, 29 лет 10 месяцевМаргарита, 13 лет 2 месяцаМатвей, 11 лет 1 месяц Москва

Ха.... это Вы ещё не сталкивались с разблокировкой счета закрытого по подозрению в финансировании террористических организаций.

Запросите в банке официальную причину блокировки счета.

Скорее всего Вы просто профукали время для подачи подтверждающих документов. На это обычно даётся 3-5 рабочих дней.

Если совсем по теме, то, в зависимости от причины, это может быть совершенно законно.

0
24.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Заблокировали сразу, как только запросили документы =( причину указали, что по закону банки должны отслеживать операции клиентов.

0
24.11.2019
Nata
Елизавета, 29 лет 10 месяцевМаргарита, 13 лет 2 месяцаМатвей, 11 лет 1 месяц Москва

Вообще банк всегда должен прислать уведомление. В нем указываются требования и все остальное.

Нам присылают в личный банковский кабинет директора.

У нас участие иностранного капитала...., банк часто развлекается этим.

0
24.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Нат, вот насчёт ву, птс и стс авто другого ип, я ответила, что не могу передавать эти данные третьим лицам, правильно же? Просто у нас водитель хороший работник, но шугливый.

0
24.11.2019
Nata
Елизавета, 29 лет 10 месяцевМаргарита, 13 лет 2 месяцаМатвей, 11 лет 1 месяц Москва

Вы не обязаны предоставлять личные данные, а вот договора очень даже обязаны

0
24.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Договоры--не проблема.. Акты и счета, ну блин, сколько я их буду сканировать, написала, что 1_2, предоставлю

0
24.11.2019
Комментарий удален
0
24.11.2019

Да, и как написали, сразу можно вместе с платежной отправлять им счета,договор, и тп.

0
24.11.2019
Astrahentium
Алина, 21 год 2 месяцаЕгор Александрович, 12 лет 5 месяцевДенис Александрович, 10 лет 3 месяца Воронеж

Это Тинькофф, у них нет офиса 🤦‍♀️

0
24.11.2019
клюковка
Старший, 23 года 5 месяцевМладший, 16 лет 4 месяца Владимир

Поэтому лучше иметь счета в нормальных банках. Еще не факт что оправдаетесь. Этот банк не бьётся за клиентов.

0
25.11.2019
клюковка
Старший, 23 года 5 месяцевМладший, 16 лет 4 месяца Владимир

Правомерно конечно 115 фз.

0
25.11.2019
Марина
Доченька, 8 лет 6 месяцев Москва

Правомерно

0
24.11.2019
Декретная должность и вопросы по возврату налога Открытие ИП через банк и условия.

Похожие записи