Письмо из банка ОТП

Самое простое - проверьте, зарегистрировано ли ИП на мужа. Чуть сложнее - есть ли ооо, где он директор. К сожалению сейчас многие полрабатывают так. Не думая дают свой паспорт или копию и становятся липовыми директорами. Такие письма рассылают только юр.лицам с открытыми у них счетами. Если еще и на ваш адрес, то ип или ооо зарегистрировано по его прописке. Можно забить и не обращаться в банк. За предоставление анкеты ничего не будет, но узнать правду все же лучше.
23.08.2018
с ооо проблем-то никаких проверить - на любом ресурсе по личному инн проверить можно, насчёт ип думаю тоже, не пробовала.
23.08.2018
Наоборот, по ип просто - выписку по мне запрситт на сайтемналоговой каждый может, а вот с оно таких ресурсов нет. Есть только в пользовании служб безопасности, либо база официальная, но там только те, на кого зарегистрировано 5-6 и более ооо. А если только одно ооо,то без связей найти сложно.
23.08.2018
сейчас предлагаются по проверке контрагентов различные ресурсы на несколько дней бесплатный доступ.
23.08.2018
Так это контрагентов, а узнать кто учредитель или директор не так просто, не зная инн организации. Я в банке работаю, знаю все ресурсы. )
23.08.2018
То, что по телефону не говорят - это нормально, я бы тоже ничего не сказала.
23.08.2018
по телефону они всё говорят - надо только назвать паспортные данные !
23.08.2018
Так это естественно! )) я об этом и говорю. Вот звонит мне организация и спрашивает- зачем мне прислали письмо. А я откуда знаю что и кто им прислал. Спрашиваю инн, чтобы зайти в карточку клиента и сориентироваться что у них может быть за запрос и т.д. но вы откащываетесь называть паспортные данные, то как вас могут проконсультировать именно по вашей проблеме?
23.08.2018
попробую завтра в разговоре назвать им старые паспортные данные мужа))) мы товарищи уже совсем взрослые, и пару лет назад паспорта меняли по достижении возраста))) Вот что ещё удивило меня из этого письма, так то, что сведения согласно закона, человек подтверждает ежегодно. Но письмо почему-то только в этом году пришло впервые.
23.08.2018
С прошлого года банки стали следить за обновлением данных. ЦБ обязал.
23.08.2018
Выбросить письмо и забыть.
23.08.2018
я бы им позвонила или написала письмо, на каком основании они требуют это, и проверила бы, не являетесь ли вы клиентом этого банка...
23.08.2018
для проверки этих сведений необходимо предоставить им паспортные данные))) а делать этого нет желания, а есть опасения))) Вот откуда-то же фио и адрес они взяли для отправки этого письма ? А по ним дать сведения они почему-то не могут...
23.08.2018
раз не могут, то забудьте просто...
24.08.2018
Тут ничего страшного нет, на мой взгляд. На основании 115 фз банк просит обновить информацию. К примеру, если меняли паспорт. Я работала в банке с юр.лицами и частенько такое рассылали. Может заявку на кредит подавали 100 лет назад и забыли или что-то ещё. Будете рядом с отделение зайдите и уточните.
23.08.2018
К сожалению, в банк смогу только я попасть. А в письме речь идёт о муже. И оформлять доверенность нотариальную для этого не очень-то и хотелось бы ,тратить порядка 600 рублей.Хотя эти сведения они готовы предоставить и по телефону ( !), но нужно назвать паспортные данные мужа. И их не смущает что в трубке женский голос. Если мы и подавали заявку на кредит, то это и было порядка 10 лет назад и сведения были даны неполные.
23.08.2018
Вопрос по жилищному кодексу. Продажа квартиры покупателю с ипотекой