Войти

Голова кругом, что делать.

Irish
Старший котенок, 16 летМладший котенок, 13 лет 2 месяца Москва

Вообще не поняла, в чем проблема. Банк не хочет денег отдавать и требует договор, откуда деньги?! Да какая разница, у меня была ситуация - я сняла в одном банке накопления многих лет (даже не одну сотню тысяч) и отнесла в другой банк менее чем в сотне метров - просто потому что мне надоело качество обслуживания. И никто ничего не спрашивал.

0
12.11.2016

У него в долларах. Они пошли сегодня снимать. Им в банке сказали, что в месяц они могут снять 800 тыс. Если сверх, то нужно заказывать и объяснять происхождение,

Вот. Как то так,

А работает он не официально, по договору, и фирма на счет ему переводит зп, переводит в долларах,

0
12.11.2016
Ольга
Анастасия, 25 лет 3 месяцаМария, 14 лет 11 месяцев Москва

по договору-то это как раз официально!

0
14.11.2016

вот отсюда и все вопросы: со счета юр лица на счет физика идут перечисления с последующим снятием. вот поэтому и просят подтверждения.

0
15.11.2016
Una
И, 10 лет 6 месяцевД, 7 лет 11 месяцевН, 7 лет 11 месяцев Дубна

Имеет право требовать и даже должен, иначе может и лицензии лишиться.

0
12.11.2016
Irish
Старший котенок, 16 летМладший котенок, 13 лет 2 месяца Москва

А что требовать? Я приношу в банк деньги и он может спросить их происхождение? А почему спросить именно тогда, когда я снять хочу?

0
12.11.2016
Una
И, 10 лет 6 месяцевД, 7 лет 11 месяцевН, 7 лет 11 месяцев Дубна

Требовать все то, что позволит кредитной организации принять все возможные меры по выявлению широкого круга лиц. Банк может отказать вам в проведении операции, если вы попадете на контроль. Потому что до сих пор вы подозрений не вызывали.

0
12.11.2016
Irish
Старший котенок, 16 летМладший котенок, 13 лет 2 месяца Москва

Это в рамках противодействия терроризму норма что ли введена была?

А то больно удивительно, что банка происхождение денег заинтересовало ровно тогда когда их у него забрали, а не тогда, когда их ему исправно перечисляли

0
12.11.2016
Una
И, 10 лет 6 месяцевД, 7 лет 11 месяцевН, 7 лет 11 месяцев Дубна

115 фз это, тероризм, отмывание, ищют всех... Ну лучше бы было, чтобы они после каждого поступления начинали проверку? В некоторых случаях в законе там прямо потолок, выше которого операции попадают на контроль указан, в некоторых другие условия должны быть соблюдены... Вот вы как попали под условие - вас взяли на карандаш.

0
12.11.2016
Анжела
Киров

Ой, у меня это больная тема. Меня 2 года назад банк чуть до белого каления не довел. Покупали кв в чужом городе, мы там проездом, у нас билеты, завтра сделка, приходим заказать деньги, а меня просят объяснить происхождение денег, которые переведены единовременно одной суммой. Вот у меня истерика прям была. Типа а вдруг это от продажи оружия-наркотиков? Ах ты ж блин, когда значит я приносила им деньги они не интересовались откуда у меня они? Хоть от наркотиков, хоть от оружия - норм, а как снять, так объясните происхождение...

0
12.11.2016

и как вы сняли, ? что им предоставили? напишите пожалуйста, а то мои уде поседели за сегодняшний день,

0
12.11.2016
Анжела
Киров

У меня чисто случайно среди документов оказалась погашенная сберкнижка, в которой видно, что это многолетние накопления,а не единовременно взявшиеся откуда-то несколько миллионов. Теоретически у меня могло не быть этой книжки, я могла ее выбросить сразу после перевода денег, о чем я им и сказала. На, что мне ответили, что:" Ну ждали бы пока банк сделает запрос и придет ответ"

А если бы я под матрасом дома копила, что я им должна была бы предоставить?

0
13.11.2016
Irish
Старший котенок, 16 летМладший котенок, 13 лет 2 месяца Москва

Да мне муж тоже вчера подтвердил, я просто по первой квартире сама переводила деньги, еще ничего не надо было, дело было больше 10 лет назад. Потом терроризм, страшное дело, они же через госбанки деньги переводят не ниже уровня им нужен банк, и вот уже в 2012 году, через ВТБ проводя операции оплаты, имея там многолетние зарплатные карты, нам все равно пришлось нести туда же 2-НДФЛ!!

0
13.11.2016
Анжела
Киров

а я домохозяйка))

0
13.11.2016
Irish
Старший котенок, 16 летМладший котенок, 13 лет 2 месяца Москва

Тогда точно зарабатывает незаконной деятельностью ))

0
13.11.2016
В ж и к
Ольга

смотря какую сумму

в сбербанке за одни раз снять/перевести более 3 млн рублей нельзя

0
12.11.2016

В сбере 3млн, а у них в альфа банке, им сегодня сказали , что 800 тыс. Только можно, а если сверх - то надо запрашивать и объяснять происхождение,

0
12.11.2016
В ж и к
Ольга

В сбере тоже надо подтверждение. Вы ещё узнайте, сколько они вам выдадут в день с подтверждением! или какой лимит стоит у них при перевода со счета на счёт.

0
13.11.2016
Ольга
Анастасия, 25 лет 3 месяцаМария, 14 лет 11 месяцев Москва

это новое какое то новшество?

0
14.11.2016
В ж и к
Ольга

Не знаю, новшество это или нет. год назад точно было так

0
14.11.2016
Ольга
Анастасия, 25 лет 3 месяцаМария, 14 лет 11 месяцев Москва

летом вобще ничего не спросили

0
14.11.2016
В ж и к
Ольга

Очень странно

0
14.11.2016
Яюшка
Иванна, 38 лет 2 месяцаДарья, 19 лет 5 месяцев Нарьян-Мар

Он получает доход за границей и там же платит налоги?

0
14.11.2016

Работает в Нижнем. Фирма совместная, где налоги платит фирма, не знаю,

0
14.11.2016
Яюшка
Иванна, 38 лет 2 месяцаДарья, 19 лет 5 месяцев Нарьян-Мар

Если фирма в Нижнем, то и налоги в Нижнем, справку 2-НДФЛ и достаточно.

0
14.11.2016
Una
И, 10 лет 6 месяцевД, 7 лет 11 месяцевН, 7 лет 11 месяцев Дубна

Договора должно быть достаточно. Если ваш отец не агент массада и работодатель реально существующее лицо, проблем у него быть не должно.

0
12.11.2016
Татьяна
Даниил, 20 лет 6 месяцевПланирую Москва

Если он работает официально по договору оказания работ-услуг-ндфл за него платится.

0
12.11.2016
Нужно ли платит налоги? % по кредиту в имущественном вычете

Похожие записи