Голова кругом, что делать.
Налоги и налоговые вычетыРодственники в Нижнем Новгороде, покупают квартиру.
Деньги в банке, и в долларах.
Сегодня хотели снять. А им сказали, что лимит в месяц в эквиваленте 800 тыс, или подтверждение происхождения,
А на подтверждение есть договор, что работает и получает соответствующую сумму. Только фирма иностранная, договор на английском языке, и он там без трудовой, просто по договору, теперь переживает, достаточно ли этого договора? Или придется все таки в налоговой отчитываться, и нужно ли платить налог с этих денег? Он же получается работает не официально, и предприятие налог с его зп не платит,
Может кто-то может помочь? Кто знает? Будут ли проблемы с налоговой у него?
sofa(Людмила)
Работает в Нижнем. Фирма совместная, где налоги платит фирма, не знаю,
14.11.2016
Ответить
Una
Договора должно быть достаточно. Если ваш отец не агент массада и работодатель реально существующее лицо, проблем у него быть не должно.
12.11.2016
Ответить
Irish
Вообще не поняла, в чем проблема. Банк не хочет денег отдавать и требует договор, откуда деньги?! Да какая разница, у меня была ситуация - я сняла в одном банке накопления многих лет (даже не одну сотню тысяч) и отнесла в другой банк менее чем в сотне метров - просто потому что мне надоело качество обслуживания. И никто ничего не спрашивал.
12.11.2016
Ответить
sofa(Людмила)
У него в долларах. Они пошли сегодня снимать. Им в банке сказали, что в месяц они могут снять 800 тыс. Если сверх, то нужно заказывать и объяснять происхождение,
Вот. Как то так,
А работает он не официально, по договору, и фирма на счет ему переводит зп, переводит в долларах,
12.11.2016
Ответить
Фёкла (для детей из дерева и фанеры)
вот отсюда и все вопросы: со счета юр лица на счет физика идут перечисления с последующим снятием. вот поэтому и просят подтверждения.
15.11.2016
Ответить
Irish
А что требовать? Я приношу в банк деньги и он может спросить их происхождение? А почему спросить именно тогда, когда я снять хочу?
12.11.2016
Ответить
Una
Требовать все то, что позволит кредитной организации принять все возможные меры по выявлению широкого круга лиц. Банк может отказать вам в проведении операции, если вы попадете на контроль. Потому что до сих пор вы подозрений не вызывали.
12.11.2016
Ответить
Irish
Это в рамках противодействия терроризму норма что ли введена была?
А то больно удивительно, что банка происхождение денег заинтересовало ровно тогда когда их у него забрали, а не тогда, когда их ему исправно перечисляли
12.11.2016
Ответить
Una
115 фз это, тероризм, отмывание, ищют всех... Ну лучше бы было, чтобы они после каждого поступления начинали проверку? В некоторых случаях в законе там прямо потолок, выше которого операции попадают на контроль указан, в некоторых другие условия должны быть соблюдены... Вот вы как попали под условие - вас взяли на карандаш.
12.11.2016
Ответить
Анжела
Ой, у меня это больная тема. Меня 2 года назад банк чуть до белого каления не довел. Покупали кв в чужом городе, мы там проездом, у нас билеты, завтра сделка, приходим заказать деньги, а меня просят объяснить происхождение денег, которые переведены единовременно одной суммой. Вот у меня истерика прям была. Типа а вдруг это от продажи оружия-наркотиков? Ах ты ж блин, когда значит я приносила им деньги они не интересовались откуда у меня они? Хоть от наркотиков, хоть от оружия - норм, а как снять, так объясните происхождение...
12.11.2016
Ответить
sofa(Людмила)
и как вы сняли, ? что им предоставили? напишите пожалуйста, а то мои уде поседели за сегодняшний день,
12.11.2016
Ответить
Анжела
У меня чисто случайно среди документов оказалась погашенная сберкнижка, в которой видно, что это многолетние накопления,а не единовременно взявшиеся откуда-то несколько миллионов. Теоретически у меня могло не быть этой книжки, я могла ее выбросить сразу после перевода денег, о чем я им и сказала. На, что мне ответили, что:" Ну ждали бы пока банк сделает запрос и придет ответ"
А если бы я под матрасом дома копила, что я им должна была бы предоставить?
13.11.2016
Ответить
Irish
Да мне муж тоже вчера подтвердил, я просто по первой квартире сама переводила деньги, еще ничего не надо было, дело было больше 10 лет назад. Потом терроризм, страшное дело, они же через госбанки деньги переводят не ниже уровня им нужен банк, и вот уже в 2012 году, через ВТБ проводя операции оплаты, имея там многолетние зарплатные карты, нам все равно пришлось нести туда же 2-НДФЛ!!
13.11.2016
Ответить
В ж и к
смотря какую сумму
в сбербанке за одни раз снять/перевести более 3 млн рублей нельзя
12.11.2016
Ответить
sofa(Людмила)
В сбере 3млн, а у них в альфа банке, им сегодня сказали , что 800 тыс. Только можно, а если сверх - то надо запрашивать и объяснять происхождение,
12.11.2016
Ответить
В ж и к
В сбере тоже надо подтверждение. Вы ещё узнайте, сколько они вам выдадут в день с подтверждением! или какой лимит стоит у них при перевода со счета на счёт.
13.11.2016
Ответить
Татьяна
Если он работает официально по договору оказания работ-услуг-ндфл за него платится.
12.11.2016
Ответить